重庆首例涉贪“自洗钱”案宣判

摘自本报（记者 王卓）近日，重庆市渝中区人民法院对渝中区某事业单位干部张扬贪污洗钱案一审判决：被告人张扬犯贪污、洗钱罪，被判处有期徒刑19年，并处罚金700万元。此案是重庆市首例“自洗钱”涉贪案。

十九届中央纪委五次全会明确指出，要加强对腐败洗钱的打击。今年3月生效的《刑法修正案》（十一））修改了洗钱罪的规定，在七类罪实施后将“洗钱”定为犯罪，并改进查明相关洗钱行为，增加地下钱庄数量。通过“支付”结算方式洗钱，为有效防范和惩治洗钱犯罪提供了有力的法律保障。

2021年6月，中国人民银行重庆市经营管理部通过反洗钱调查发现张扬等人账户异常，立即将可疑交易线索移送重庆市委接受纪律检查，后移送渝中区纪委。佣金来处理。渝中区纪委监委在发现张扬涉嫌洗钱后，主动联系公安机关、人民银行成立专案组联合办案，同时调查张扬涉嫌贪污和洗钱罪。

渝中区纪委坚持双查双办。调查前期，专案组将重点追查赃款去向，与腐败事实调查同步开展。积极配合中国人民银行重庆市经营管理司反洗钱司提供协助，向20多家银行和机构查询涉案银行账户500余个，并梳理了涉案银行账户。区公安局民警。受委托渝中区公安局对涉案2台电脑、4部手机、张扬的赌博账号和赌博网站进行了7次网络调查。

经查，为掩饰犯罪所得资金的性质和来源，2021年3月至2021年6月，张扬将提取的公款充值到某赌博网站进行赌博，同时提取来自网站的现金，他的行为已涉嫌洗钱。

“张扬案是利用追逃追赃协调机制，准确有效打击贪污洗钱犯罪的结果。”据重庆市委追逃办相关负责人介绍，重庆市委追逃办在追逃追赃、反腐倡廉等方面发挥了重要作用。反洗钱联席会议两大协调机制将打击洗钱犯罪纳入全市职务犯罪国际追逃赃物专项行动，协调全市检察院、市公安局、人民政府中国银行重庆经营管理部等成员单位发挥各自职能优势，加强沟通联络。通力合作，建立了精准、高效、顺畅、联动的反腐败洗钱惩戒工作机制，形成了“一盘棋”的工作格局。

监管体制改革以来，重庆已立案10起贪污洗钱案件，涉洗钱金额达3.836.67万元。其中重庆市洗钱被抓，今年已向公安机关移送反腐败洗钱线索18条。三年的线索总数为3.6次。目前已立案5件重庆市洗钱被抓，已移送司法机关5件，正在侦办8件，处罚效果正在逐步显现。