解锁神秘比特币“达巴黑市交易” 印度央行打击非法加密货币交易计划落空

自印度中央银行印度储备银行（RBI）禁止银行提供加密货币相关服务以来，一些非法的虚拟货币（包括比特币和以太坊）交易逐渐出现，其中之一就是“达巴交易”。

根据 Business Standard 最近的一份报告，比特币的价格近期波动剧烈。 在去年12月达到近2万美元的高点后，今年6月跌破5800美元，7月又涨至8000美元。

对于不熟悉行业术语的朋友，我们先来解释一下什么是“达巴交易”——是指券商或经纪公司利用官方平台以外的客户进行交易的一种方式，属于非法交易，是之前多用于股票市场，所有交易绕过传统商品或证券交易所，通过哈瓦拉系统（hawala）转账，使用海外银行交易账户进行交易。 “达巴交易”账户主要覆盖欧洲市场，尤其是英国和迪拜。 但现在，那些达巴交易所运营商为了提高整体利润，已经开始“押注”比特币。

据业内专家称，自从印度银行停止向加密货币交易所提供金融服务后，通过 Dabba 交易的比特币数量大幅增加。 成功。

那么，这些比特币“达巴交易员”是如何运作的呢？

据悉，印度达巴贸易商主要分布在艾哈迈达巴德、苏拉特、拉杰果德、加尔各答和孟买，充当非法客户与外国贸易公司之间的“桥梁”，这些经纪公司接受现金支付，然后使用海外交易账户购买比特币，然后在印度当地的交易所卖出并结算，然后将它们之间的差价直接以现金支付给客户。

此外，交易保证金也可以在同一天结算，通常是每天晚上 8:00，或者在某些情况下，以每周的时间范围结算。

目前，Dabba 的绝大多数交易通信都是通过加密消息应用程序 Telegram 完成的，Telegram 是一种基于云的即时消息服务，能够端到端加密。 此外，Dabb交易现金流通过哈瓦拉支付通道网关路由完成转账。

有趣的是，一些达巴交易还可以通过官方渠道进行。 一些在印度和海外开设正规银行账户的交易经纪公司和证券公司可以轻松地实施此类交易。 例如，客户可以将钱存入印度的银行账户，然后通过官方（或非官方）渠道转账支持比特币。 外汇买卖交易的海外账户——当然，资金通常在扣除一定比例的佣金后，以现金或支票的形式交付给海外投资者受众。

现阶段，印度储备银行设定的年度海外汇款限额为25万美元。 于是，这一政策“漏洞”被不少人钻空子往国外汇款，进行“达巴交易”。

自印度央行发布加密货币禁令以来，许多交易所开始考虑相应的解决方案云币网上缴比特币，比如开发点对点交易模式云币网上缴比特币，让虚拟货币交易可以绕过正常的银行渠道。 无论如何，从目前的情况来看，印度政府试图通过“一刀切”的禁令来阻止加密货币非法交易的如意算盘似乎落空了。

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